Meddelande från årsstämman i HANZA Holding AB (publ)

5 maj 2015

Vid årsstämman i HANZA Holding AB den 4 maj 2015 fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade att det balanserade resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska täckas genom överföring från överkursfonden.

Bolagsstämman fattade beslut om styrelsen och omvalde Per Tjernberg till styrelsens ordförande, omvalde Mikael Smedeby och Björn Boström till styrelseledamöter samt valde in Britta Dalunde och Inge Olausson som nya styrelseledamöter.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode på 300 000 kronor per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor per år till styrelseledamöterna, vilket innebär att det totala arvodet uppgår till 1 050 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor, med Leonard Daun och Britta Lindman som huvudansvariga revisorer. Bolagsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd faktura.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.

Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med det framlagda förslaget om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att bolagets aktiekapital ska utökas genom nyemission av aktier i syfte att tillföra nytt kapital och/eller bredda aktieägarkretsen i bolaget inför en eventuell notering av bolagets aktier samt genomföra därmed sammanhängande emissioner. Vidare fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt framlagt förslag.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Ett sådant beslut får inte innebära att bolagets aktiekapital kan öka med mer än 100 000 kr.

Bolagsstämans fullständiga beslut om emissionsbemyndigandet finns tillgängliga på bolagets webbplats www.hanza.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl. 08.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttrycks i den framåtriktade informationen.

Pressmeddelande