Kommuniké från årsstämman 14 maj 2024
HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll sin årsstämma idag den 14 maj 2024, vid vilken bland annat följande beslut fattades.
- Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär en utdelning på 1,20 SEK per aktie, totalt 52 391 208 SEK. Avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 16 maj 2024. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
- Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- Till styrelseledamöter omvaldes Francesco Franzé, Helene Richmond och Per Holmberg, och Taina Horgan valdes in som ny ledamot, i enlighet med valberedningens förslag. Francesco Franzé omvaldes till styrelsens ordförande.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren till huvudansvarig revisor.
- Bolagsstämman beslutade att ett arvode på 500 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 250 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskottet utgår därutöver arvode med 90 000 SEK till ordföranden och 45 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 40 000 SEK för ordförande och 20 000 SEK för övriga utskottsledamöter.
- Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2025 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 435 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,96 % av det nuvarande aktiekapitalet.
- I syfte att säkerställa bolagets åtaganden att leverera aktier till deltagarna i det aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman 2023 (LTIP 2023) beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för att säkerställa leverans inom tidigare beslutade incitamentsprogram, b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
- Bolagsstämman fattade beslut om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
För mer information om besluten hänvisas till årsstämmohandlingarna, som finns tillgängliga på bolagets webbplats.