Pressmeddelande från årsstämman den 10 maj 2022
HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll sin årsstämma idag den 10 maj 2022, vid vilken bland annat följande beslut fattades.
- Vid bolagsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär en utdelning på 0,50 SEK per aktie, totalt 17 889 964 SEK, samt att
244 469 533 kronor överförs till ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 12 maj. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
- Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson omvaldes till styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens förslag. Francesco Franzé omvaldes till styrelsens ordförande. Gerald Engström omvaldes till vice ordförande.
- Bolagsstämman beslutade att ett arvode på 420 000 kronor per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor per år till övriga styrelseledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 220 000 kronor. För arbete i revisionsutskottet utgår därutöver arvode med 70 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 30 000 kronor för ordförande och 15 000 kronor för övriga utskottsledamöter.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand till huvudansvarig revisor.
- Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2023 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.
- Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 350 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,8 % av nuvarande aktiekapital.
- Bolagsstämman beslutade att anta nya bolagsordningar, vilket innebär att en ny paragraf införs i bolagsordningen som gör det möjligt för styrelsen att, i enlighet med aktiebolagslagen, samla in fullmakter och inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
- Bolagsstämman beslutade att anta en ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen innebär att bolagets firmanamn är HANZA AB (publ).