HANZA: Meddelande från årsstämman

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har i dag hållit årsstämma, vid vilken huvudsakligen följande beslut fattades:

• Vid bolagsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens ändrade förslag, vilket innebär att 353 583 360 kronor överförs till ny räkning och att ingen utdelning sker. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.           

• Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson omvaldes till styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens förslag. Francesco Franzé omvaldes till styrelsens ordförande. Gerald Engström omvaldes till vice ordförande.

• Bolagsstämman beslutade att ett arvode på 350 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 175 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 050 000 SEK. För arbete i revisionsutskottet utgår därutöver arvode med 50 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 25 000 SEK för ordförande och 12 500 SEK för övriga utskottsledamöter.

• Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand till huvudansvarig revisor.

• Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2021 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.      
       
• Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det framlagda förslaget.
   
• Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2020/2023) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget genom dels emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget HANZA AB, dels godkännande av att teckningsoptionerna överlåts till ledande befattningshavare mot marknadsmässigt vederlag. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 20 kronor från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 september 2023.

• Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 330 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,7 % av nuvarande aktiekapital.

Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen innebär att lydelsen i § 9 (Anmälan till bolagsstämma) anpassas till kommande lagstiftning.