HANZA: Meddelande från årsstämman

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll årsstämma idag den 26 april 2021, vid vilken bland annat följande beslut fattades. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

• Vid bolagsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär en utdelning på 0,25 SEK per aktie, totalt 8 944 982 SEK, samt att 227 607 457 kronor förs över till ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara onsdagen den 28 april. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.           

• Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson omvaldes till styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens förslag. Francesco Franzé omvaldes till styrelsens ordförande. Gerald Engström omvaldes till vice ordförande.

• Bolagsstämman beslutade att ett arvode på 360 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 180 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 080 000 SEK. För arbete i revisionsutskottet utgår därutöver arvode med 60 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 25 000 SEK för ordförande och 12 500 SEK för övriga utskottsledamöter.

• Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand till huvudansvarig revisor.

• Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2022 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.      
       
• Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

• Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 350 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,8 % av nuvarande aktiekapital. 
• Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen innebär att bolagets säte flyttas till Stockholm.