Pressmeddelande från årsstämman 2014 i Hanza Holding AB

Bolagsstämman fattade beslut om styrelsen och omvalde Per Tjernberg till styrelsens ordförande, omvalde Mikael Smedeby, Jan Sundqvist, Eugen Steiner och Björn Boström till styrelseledamöter samt valde in Jenny Rosberg som ny styrelseledamot.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode på 300 000 kronor per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor per år till styrelseledamöterna, vilket innebär att det totala arvodet uppgår till 1 050 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd faktura.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets kategori från privat till publikt bolag samt att anta nya bolagsordningar enligt styrelsens förslag.

Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med det framlagda förslaget om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att bolagets aktiekapital ska utökas genom nyemission av aktier i syfte att tillföra nytt kapital och/eller bredda aktieägarkretsen i bolaget inför en eventuell notering av bolagets aktier samt genomföra därmed sammanhängande emissioner. Vidare fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt framlagt förslag.