HANZA: Meddelande från årsstämman den 10 maj 2016

10 maj 2016

HANZA Holding AB (publ) har hållit årsstämma i Stocksund den 10 maj 2016, vid vilken bland annat följande beslut fattades.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2015.

Till styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén och Pauli Pöllänen. Till styrelsens ordförande valdes Mikael Smedeby. Till vice ordförande valdes Francesco Franzé.

Bolagsstämman beslutade att ett arvode på 300 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 150 000 SEK per år till styrelseledamöterna, vilket innebär att det totala arvodet uppgår till 750 000 SEK.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor, med auktoriserad revisor Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare som omfattar ett optionsprogram med en teckningskurs på 12 SEK vid utgången av 2018. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med 100 100 SEK.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 22.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttrycks i den framåtriktade informationen.

Pressmeddelande