PRESSMEDDELANDE FRÅN ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2026
HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll årsstämma idag den 12 maj 2026, vid vilken bland annat följande beslut fattades.
- Vid bolagsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2025. Bolagsstämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär en utdelning på 1,50 SEK per aktie, totalt 94 MSEK. Avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 15 maj 2026. Säljarna av BMK, som totalt äger 17 miljoner aktier, har enligt förvärvsavtalet en skyldighet att återbetala utdelningen i HANZA för 2025 till bolaget i form av ett aktieägartillskott. Därmed blir utdelningen netto 69 MSEK.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
- Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- Till styrelseledamöter omvaldes Francesco Franzé, Helene Richmond och Lars-Ola Lundkvist, och Georg Weber och Alva Åqvist valdes in, i enlighet med valberedningens förslag. Francesco Franzé omvaldes till styrelsens ordförande.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren till huvudansvarig revisor.
- Bolagsstämman beslutade att ett arvode på 600 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 300 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskottet utgår därutöver arvode med 110 000 SEK till ordförande och 55 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 50 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övriga utskottsledamöter.
- Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2027 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 630 000 SEK, vilket motsvarar cirka 10 % av nuvarande aktiekapital.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv av egna aktier kan bland annat ske i syfte att anpassa koncernens kapitalstruktur samt möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter genom betalning med egna aktier.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelser av egna aktier kan bland annat ske i syfte att anpassa koncernens kapitalstruktur, möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter genom betalning med egna aktier samt finansiera sociala avgifter och andra kostnader i samband med bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.
- Det noterades att förslaget om att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen (LTIP 2026) hade dragits tillbaka av styrelsen med anledning av att förslaget inte bedömdes uppnå tillräcklig majoritet då vissa större aktieägare inte var representerade vid stämman till följd av utebliven rösträttsregistrering och därför inte togs upp till beslut. Styrelsen bedömer dock att det finns stöd för förslaget bland de större aktieägarna och kan komma att lägga fram ett förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram vid en senare stämma.
För mer information om besluten hänvisas till årsstämmohandlingarna, som finns tillgängliga på bolagets webbplats.