HANZA: Valberedningen föreslår att styrelsen utökas vid HANZAs årsstämma
Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen föreslår omval av Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström och Helene Richmond samt nyval av Sofia Axelsson. Detta innebär att styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Mikael Smedeby föreslås till styrelsens ordförande och Francesco Franzé till vice ordförande.
Sofia Axelsson har en magisterexamen i offentlig ekonomi och företagsekonomi från Göteborgs universitet och arbetar som VD och koncernchef för badrumstillverkaren Svedbergs. Sofia har även en doktorsexamen i redovisning och finans och har tidigare arbetat som Senior VP för marknadsföring och kommunikation på Husqvarna.
Som grund för sitt förslag har valberedningen strävat efter att föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i sin helhet uppfyller höga krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete i HANZA. Vid sidan av detta har valberedningen även strävat efter att åstadkomma en styrelse som är lämplig för en eventuell notering på Nasdaq Small Cap.
Val av revisorer
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att revisionsbyrån Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor, med auktoriserad revisor Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor fram till och med nästa årsstämma.
Arvode till styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 330 000 kronor till ordföranden och 165 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Övrigt
Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby väljs till ordförande vid bolagsstämman.
Valberedningen har bestått av Mikael Smedeby, styrelseordförande i HANZA Holding AB, Gerald Engström, Per Holmberg och Massimo Franzé.
Årsstämman för HANZA kommer att hållas måndagen den 21 maj 2018 kl. 17.00 på restaurang 3 Kronor, Brovägen 2, Stocksund.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Smedeby, styrelseordförande för HANZA, tel. 0708-16 18 75, e-post:
mikael.smedeby@lindahl.se