HANZA: Meddelande från årsstämman
HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, har idag hållit årsstämma där följande beslut fattades:
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017.
- Till styrelseledamöter valdes, enligt valberedningens förslag, omval av Mikael Smedeby, Francesco Franzé och Håkan Halén, Gerald Engström och Helene Richmond samt nyval av Sofia Axelsson. Till styrelsens ordförande valdes Mikael Smedeby. Till vice ordförande valdes Francesco Franzé.
- Bolagsstämman beslutade att ett arvode på 330 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 165 000 SEK per år till styrelseledamöterna, vilket innebär att det totala arvodet uppgår till 1 155 000 SEK.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.
- Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med högst 290 000 SEK.
- Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Smedeby, styrelseordförande för HANZA, tel. 0708-16 18 75, e-post: mikael.smedeby@lindahl.se