Kallelse till extra bolagsstämma i HANZA AB (publ)

Tid: Fredag den 21 november 2025 kl. 15.00 CEST

Plats: Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3A, Kista

Affärsfrågor

HANZA har tecknat ett avtal om förvärv av den tyska kontraktstillverkaren BMK Group GmbH (”BMK”), som har cirka 1 500 anställda och en beräknad omsättning på cirka 3,3 miljarder kronor för 2025. Kort sagt kombinerar affären HANZAs modell för komplett och regional tillverkning med Europas mest avancerade elektronikproduktion, och tillsammans bildar företagen Europas största börsnoterade kontraktstillverkare. Inför den extra bolagsstämman kommer HANZA att offentliggöra ytterligare information om transaktionen, som kommer att presenteras vid den extra bolagsstämman.

Genomförandet av transaktionen är villkorat av att styrelsen erhåller bemyndigande från den extra bolagsstämman att besluta om en riktad nyemission av cirka 17 miljoner aktier till säljarna av BMK (se punkt 6 nedan).

HANZAs huvudägare, styrelseordföranden och verkställande direktören, som tillsammans representerar cirka 28 procent av kapitalet och rösterna i HANZA, har förbundit sig att rösta för bemyndigandet, och därmed transaktionen, vid stämman.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

• vara upptagen i det aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen inför bolagsstämman, dvs. torsdagen den 13 november 2025
• anmäla sitt deltagande till HANZA senast måndagen den 17 november 2025 till adressen Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller via e-post till lars.akerblom@hanza.com

Aktier som är registrerade i en förvaltares namn

Aktieägare vars aktier är registrerade i en förvaltarens namn måste, för att kunna utöva sin rösträtt och delta i bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (så kallad röstregistrering) hos Euroclear Sweden, så att aktieägaren finns upptagen i det aktiebokföringsregister som förs av Euroclear Sweden per torsdagen den 13 november 2025. Aktieägare uppmanas därför att begära sådan registrering av aktierna i god tid före detta datum. Röstregistrering som begärs av aktieägare i sådan tid att registreringen har slutförts av förvaltaren senast måndagen den 17 november 2025 kommer att beaktas vid upprättandet av aktieägarregistret.

Proxy

Aktieägare som företräds av en ombud måste utfärda en skriftlig och daterad fullmakt till ombudet. Fullmakten får inte utfärdas tidigare än fem år före dagen för bolagsstämman. Originalet av fullmakten samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar för juridiska personer ska skickas till HANZA på ovanstående adress. HANZA tillhandahåller en fullmaktsblankett på begäran och den finns även tillgänglig på HANZAs webbplats, www.hanza.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman och val av stämmans ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlistan
3. Val av en eller två personer som protokollskontrollanter
4. Godkännande av dagordningen
5. Bedömning av om mötet har sammankallats på korrekt sätt
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier mot inlägg i form av tillgångar i samband med HANZAs förvärv av BMK
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Avslutning av bolagsstämman

Förslag till resolutioner

Punkt 1 – Val av ordförande för bolagsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Francesco Franzé, väljs till mötesordförande.

Punkt 6 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier mot inlägg i form av tillgångar i samband med HANZAs förvärv av BMK

Den 15 oktober 2025 meddelade HANZA att bolaget hade ingått ett avtal med aktieägarna i BMK Group GmbH (”BMK”) om förvärv av 100 procent av aktierna i BMK (”Transaktionen”). Transaktionen genomförs som ett aktiebyte baserat på en relativ värdering av bolagen och köpeskillingen består av 16 999 998 nyemitterade aktier i HANZA.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier enligt nedanstående villkor i syfte att genomföra transaktionen.

Emissioner enligt detta bemyndigande ska ske i enlighet med villkoren i avtalet om aktieinlägg avseende Transaktionen. Aktierna ska tecknas av säljarna av BMK i enlighet med avtalet om aktieinlägg och betalning ska ske genom inlägg i form av samtliga utestående aktier i BMK. Styrelsen får besluta om villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande. Anledningen till att styrelsen bemyndigas att besluta om emissioner enligt detta bemyndigande är att fullgöra HANZAs åtaganden enligt aktieinlåningsavtalet avseende Transaktionen. Bemyndigandet får utnyttjas för att öka HANZAs aktiekapital med högst 1 699 999,80 SEK genom nyemission av högst 16 999 998 aktier.

Det föreslås att verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre ändringar i detta beslut som kan bli nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

För att fastställa lämpligare gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagets bolagsordning efter det att transaktionen har genomförts, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse	Förslag till lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktien ska uppgå till minst 1 700 000 SEK och högst 6 800 000 SEK.	Aktien ska uppgå till minst 4 500 000 SEK och högst 18 000 000 SEK.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska uppgå till minst 17 000 000 och högst 68 000 000.	Antalet aktier ska uppgå till minst 45 000 000 och högst 180 000 000.

Styrelsen, eller en person som utsetts av styrelsen, har befogenhet att göra de mindre justeringar som krävs för att beslutet ska kunna registreras och genomföras.

Krav på majoritet

För att beslutet under punkt 7 ovan ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de aktier som dessa representerar stöder beslutet.

Antal aktier och röster

Per dagen för detta meddelande finns det totalt 45 959 340 aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till 45 959 340. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt till information vid bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, på begäran av en aktieägare och om styrelsen anser att sådan information kan lämnas utan väsentlig skada för HANZA, lämna information till bolagsstämman om alla omständigheter som kan påverka bedömningen av en punkt på dagordningen eller HANZAs finansiella ställning samt HANZAs relation till andra koncernbolag. Frågor kan lämnas in i förväg till HANZA AB (publ), Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller via e-post till lars.akerblom@hanza.com.

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med HANZAs integritetspolicy, som finns tillgänglig på HANZAs webbplats www.hanza.com.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på HANZAs kontor på adressen Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista och på HANZAs webbplats www.hanza.com senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 31 oktober 2025. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär detta och anger sin postadress.

Kista i oktober 2025

HANZA AB (publ)

Styrelsen