Pressmeddelande från årsstämman den 8 maj 2023
HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll sin årsstämma idag den 8 maj 2023, vid vilken bland annat följande beslut fattades.
- Vid bolagsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär en utdelning på 0,75 SEK per aktie, totalt 29 459 946 SEK. Avstämningsdag för utdelningen ska vara onsdagen den 10 maj 2023. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
- Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- Gerald Engström, Francesco Franzé, Helene Richmond och Sofia Axelsson omvaldes till styrelsen, och Per Holmberg valdes in som ny ledamot, i enlighet med valberedningens förslag. Francesco Franzé omvaldes till styrelsens ordförande. Gerald Engström omvaldes till vice ordförande.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren till huvudansvarig revisor.
- Bolagsstämman beslutade att ett arvode på 460 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 230 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskottet utgår därutöver arvode med 80 000 SEK till ordförande och 40 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 40 000 SEK för ordförande och 20 000 SEK för övriga utskottsledamöter.
- Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2024 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 392 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,9 % av nuvarande aktiekapital.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktiesparprogram 2023, LTIP 2023. Programmet riktar sig till högst 13 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget som erbjuds att erhålla prestationsaktierätter som ger deltagaren möjlighet att tilldelas ett antal aktier i HANZA, förutsatt att deltagaren personligen investerar i aktier i HANZA och/eller att vissa särskilt angivna prestationsvillkor har uppfyllts. Eventuell tilldelning av prestationsaktier kommer att ske efter utgången av en intjänandeperiod som löper från och med programmets start till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden januari–mars 2026. LTIP 2023 kan medföra kostnader på cirka 9,0 MSEK för HANZA givet att prestationsvillkoren uppnås till fullo, en årlig direktavkastning på ca 1,1 procent, en årlig personalomsättning på 10 procent och totalt maximalt 175 000 prestationsaktier. Därtill tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av aktierna. Kostnaderna för sociala avgifter kan uppgå till högst 2,2 MSEK. De förväntade årliga kostnaderna inklusive sociala avgifter är 3,3 MSEK.
- För att säkerställa en kostnadseffektiv tillgång till aktier i HANZA för överlåtelse inom LTIP 2023 beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om säkringsåtgärder med rätt för styrelsen att kombinera eller välja någon av säkringsåtgärderna. Stämman beslutade om följande säkringsåtgärder i) överlåtelse av högst 175 000 aktier i HANZA vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2023, ii) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 175 000 aktier i HANZA och iii) riktad emission av högst 218 750 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i HANZA samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans inom programmet. Om styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTIP 2023 kommer utspädningseffekten att uppgå till 0,56 procent.