HANZAs valberedning inför årsstämman 2020 har utsetts
Om det förekommer avvikelser mellan denna version och den svenska versionen av denna information, gäller den svenska versionen.
I enlighet med ett beslut vid HANZA Holding AB:s senaste årsstämma ska en valberedning bestående av fyra ledamöter utses före årsstämman 2020. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ledamöter som utses av de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, i bolaget. Eftersom Francesco Franzé är ledamot i valberedningen både i egenskap av styrelsens ordförande och som en av de största aktieägarna, har han avstått från sin rätt som en av de största aktieägarna att nominera en ledamot, till förmån för den fjärde största aktieägaren, Ritter Beteiligungs GmbH.
Valberedningen inför årsstämman 2020 har nu utsetts och består av följande medlemmar:
- Per Holmberg, ordförande i valberedningen, utsedd av Ritter Beteiligungs GmbH
- Gerald Engström, eget innehav
- Massimo Franzé, eget innehav
- Francesco Franzé, styrelseordförande
Ledamöterna i valberedningen utses av aktieägare i HANZA Holding AB, vilka tillsammans representerar cirka 36 procent av antalet aktier och röster i HANZA Holding AB per den 31 augusti 2019.
Francesco Franzé och Gerald Engström är styrelseledamöter i HANZA Holding AB och ska båda betraktas som beroende av bolagets större aktieägare. Valberedningens sammansättning utgör därmed ett avsteg från den svenska koden för bolagsstyrning.
Francesco Franzé är ledamot i valberedningen i egenskap av styrelseordförande i enlighet med principerna för valberedningens sammansättning, vilka antogs vid årsstämman den 7 maj 2019.
Färna Invest AB är den enskilt största aktieägaren i bolaget och har utsett Gerald Engström till sin representant i valberedningen.
Valberedningens sammansättning anses inte påverka dess förmåga att utföra de uppgifter som åligger valberedningen eller att tillvarata samtliga aktieägares intressen. Mot denna bakgrund kan det anses motiverat att i detta fall avvika från den svenska koden för bolagsstyrning.
Valberedningen ska före årsstämman 2020 lägga fram förslag till beslut i följande frågor: Val av ordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer, ersättning till styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för valberedningens sammansättning och uppdrag inför årsstämman 2021.
HANZAs årsstämma kommer att hållas i Stocksund måndagen den 27 april 2020. Aktieägare som vill lämna in förslag till valberedningen kan göra det via e-post till info@hanza.comsenast den 28 februari 2020.