HANZA: Meddelande från extra bolagsstämma
HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, höll idag en extra bolagsstämma, där styrelsens beslut från den 1 juli 2015 om en nyemission av 8 574 711 aktier med företrädesrätt för aktieägarna godkändes. Syftet med företrädesemissionen är att finansiera förvärvet av Metalliset Oy samt den resulterande koncernen. Bolagsstämman beslutade också att anta en ny bolagsordning, vilket innebär att bolagets lägsta och högsta tillåtna aktiekapital respektive antal aktier ändrades.
Ett prospekt avseende företrädesemissionen beräknas kunna offentliggöras måndagen den 3 augusti 2015. Avstämningsdagen för nyemissionen är måndagen den 3 augusti 2015 och teckningsperioden för de nya aktierna beräknas löpa från den 4 augusti till den 18 augusti 2015.
Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en kvittningsemission till ägarna av Metalliset om 3 026 369 aktier, vilket motsvarar aktiedelen av köpeskillingen vid förvärvet av Metalliset. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 285 000 kronor genom emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att möjliggöra kvittning av garantiersättning och säkerställa erforderlig teckningslikvid i samband med företrädesemissionen, samt för att tillgodose framtida finansieringsbehov kopplade till befintliga konvertibla skulder och vissa andra skulder. Bolagsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 130 000 kronor genom emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för strategiska emissioner i samband med förvärv av rörelser och i syfte att införskaffa kapital till bolaget.
Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att välja in Pauli Pöllänen i HANZAs styrelse samt att ge de tidigare ägarna i Metalliset rätt att utse en representant till bolagets valberedning genom en ändring av de principer för valberedningens sammansättning som antogs vid årsstämman den 4 maj 2015. Pauli Pöllänen kommer från det förvärvade bolaget Metallisets styrelse. Bolagsstämman beslutade vidare enligt valberedningens förslag att bland annat fastställa årsstämmans beslut om att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor, samt 150 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
Alla beslut fattades i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag, vilka finns att läsa i sin helhet på HANZAs webbplats.