HANZA: Meddelande från årsstämman

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har i dag hållit årsstämma, vid vilken huvudsakligen följande beslut fattades:

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.      
       
• Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 0,25 SEK per aktie, totalt 7,7 MSEK. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 9 maj 2019. Utdelningen beräknas utbetalas omkring den 14 maj 2019.

• Som styrelseledamöter valdes, enligt valberedningens förslag, omval av Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson. Francesco Franzé valdes till styrelsens ordförande. Gerald Engström valdes till vice ordförande. Mikael Smedeby har avböjt omval.

• Bolagsstämman beslutade att arvode ska utgå med 350 000 SEK per år till styrelsens ordförande samt 175 000 SEK per år till styrelseledamöterna, varvid det totala arvodet uppgår till 1 050 000 SEK. För arbete i revisionsutskottet utgår arvode med 50 000 SEK till ordföranden och 25 000 SEK till övriga. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget särskilt arvode.

• Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

• Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.      
       
• Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det framlagda förslaget.

• Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 300 000 SEK, vilket motsvarar cirka 10 % av nuvarande aktiekapital.

• Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Francesco Franzé, styrelseordförande för HANZA, tel. 076-788 86 66, e-post: francesco@panarea.se