HANZA: Meddelande från årsstämman den 10 maj 2017

10 maj 2017

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, har idag hållit årsstämma där följande beslut fattades

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016.

Till styrelseledamöter valdes, enligt valberedningens förslag, omval av Mikael Smedeby, Francesco Franzé och Håkan Halén samt nyval av Gerald Engström och Helene Richmond. Till styrelsens ordförande valdes Mikael Smedeby. Till vice ordförande valdes Francesco Franzé.

Bolagsstämman beslutade att ett arvode på 300 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 150 000 SEK per år till styrelseledamöterna, vilket innebär att det totala arvodet uppgår till 900 000 SEK.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor, med auktoriserad revisor Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med högst 223 400 SEK.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om att förlänga tidsfristen för överlåtelse av de optioner som ännu inte överlåtits inom det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som beslutades vid årsstämman 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 19.05. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttrycks i den framåtriktade informationen.

Pressmeddelande