HANZA: Meddelande från årsstämman

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll sin årsstämma idag, den 26 april 2021, vid vilken bland annat nedanstående beslut fattades. På grund av den pågående coronapandemin och för att minska risken för smittspridning genomfördes stämman uteslutande genom skriftlig omröstning med stöd av tillfälliga lagar.

• Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2020. Vidare beslutade årsstämman om fördelning av bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär en utdelning om 0,25 SEK per aktie, totalt 8 944 982 SEK, samt att 227 607 457 SEK ska överföras till nytt räkenskapsår. Avstämningsdagen för utdelningen ska vara onsdagen den 28 april. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
• I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson till styrelseledamöter. Francesco Franzé omvaldes till styrelseordförande. Gerald Engström omvaldes till vice ordförande.

• Årsstämman beslutade att en ersättning på 360 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande och 180 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter, varvid den sammanlagda ersättningen uppgår till 1 080 000 SEK. Vidare ska ersättning utgå för arbete i revisionsutskottet, varvid 60 000 SEK ska utgå till ordföranden och 25 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet. En ytterligare ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet, varvid 25 000 SEK ska utgå till ordföranden och 12 500 SEK till var och en av utskottets övriga ledamöter.

• Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand till ansvarig revisor.
• Årsstämman beslutade om riktlinjer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2022 samt om riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med förslaget.     

• Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
• I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett belopp av högst 350 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,8 procent av det nuvarande aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen innebär att styrelsens säte kommer att flyttas till Stockholm.