HANZA: Meddelande från årsstämman

8 maj 2019

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har hållit sin årsstämma, och följande beslut fattades i huvudsak:

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 0,25 SEK per aktie, vilket motsvarar totalt 7,7 MILJONER SEK. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 9 maj 2019. Utdelningen beräknas utbetalas omkring den 14 maj 2019.

Enligt valkommitténs förslag valdes styrelseledamöterna att omvälja Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson. Francesco Franzé valdes till styrelseordförande. Gerald Engström valdes till vice ordförande. Mikael Smedeby hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade att ersättningen ska uppgå till 350 000 SEK per år till styrelsens ordförande och 175 000 SEK per år till styrelseledamöterna, vilket ger en sammanlagd ersättning på 1 050 000 SEK. För arbete i revisionsutskottet utgår en ersättning på 50 000 SEK till ordföranden och 25 000 SEK till övriga ledamöter. Ingen särskild ersättning utgår för arbete i ersättningsutskottet.

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor, med auktoriserad revisor Charlotte Holm Strand som ansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om riktlinjerna för valberedningens arbete i enlighet med förslaget.
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med högst 300 000 SEK, vilket motsvarar cirka 10 % av det nuvarande aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:

Francesco Franzé, styrelseordförande för HANZA, tel. 076-788 86 66, e-post: francesco@panarea.se

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Vi förkortar ledtiderna genom mer miljövänliga processer och ökar lönsamheten för våra kunder genom att samla olika tillverkningstekniker på ett och samma ställe. HANZA grundades 2008 och har idag en årlig omsättning på 1,8 miljarder kronor. Företaget är verksamt i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs kunder finns ledande företag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens. För mer information, besök www.hanza.com

Aktierna i HANZA är noterade på Nasdaq Stockholm.

Pressmeddelande