HANZA: Meddelande från årsstämman

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har hållit sin årsstämma, där följande huvudsakliga beslut fattades:

• Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutade årsstämman om fördelning av bolagets vinst i enlighet med styrelsens ändrade förslag, enligt vilket 353 583 360 SEK förs över till nästa räkenskapsår och ingen utdelning utbetalas. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

• Enligt valkommitténs förslag omvaldes Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson till styrelseledamöter. Francesco Franzé omvaldes till styrelseordförande. Gerald Engström omvaldes till vice ordförande.

• Årsstämman beslutade att ersättningen för tiden fram till nästa årsstämma ska uppgå till 350 000 SEK till ordföranden och 175 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna, varvid den sammanlagda ersättningen uppgår till 1 050 000 SEK. En extra ersättning ska utgå för arbete i revisionsutskottet, varvid 50 000 SEK ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 25 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet. En extra ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet, varvid 25 000 SEK ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 12 500 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
   
• Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand till ansvarig revisor.

• Årsstämman beslutade om principerna för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2021 samt om riktlinjerna för valberedningens arbete i enlighet med förslaget.
       
• Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget.
   
• Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2020/2023) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget HANZA AB, samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare mot vederlag motsvarande marknadsvärdet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 20 SEK från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 september 2023.

• I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med högst 330 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,7 procent av det nuvarande aktiekapitalet.

• Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen innebär att formuleringen i § 9 (Anmälan om deltagande i bolagsstämma) anpassas till framtida lagstiftning.