Protokoll från årsstämman den 10 maj 2022

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll sin årsstämma idag, den 10 maj 2022, vid vilken bland annat nedanstående beslut fattades.

• Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutade årsstämman om fördelning av bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär en utdelning på 0,50 SEK per aktie, totalt 17 889 964 SEK, samt att 244 469 533 SEK förs över till nytt konto. Avstämningsdagen för utdelningen ska vara torsdagen den 12 maj. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
• I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson till styrelseledamöter. Francesco Franzé omvaldes till styrelseordförande. Gerald Engström omvaldes till vice ordförande.
• Årsstämman beslutade att en ersättning på 420 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter, varvid den sammanlagda ersättningen uppgår till 1 220 000 SEK. Vidare ska ersättning utgå för arbete i revisionsutskottet, varvid 70 000 SEK ska utgå till ordföranden och 30 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet. En ytterligare ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet, där 30 000 SEK ska utgå till ordföranden och 15 000 SEK till var och en av utskottets övriga ledamöter.

• Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand till ansvarig revisor.
• Årsstämman beslutade om principer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2023 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med förslaget.     

• Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
• I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett belopp av högst 350 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,8 procent av det nuvarande aktiekapitalet.
• Årsstämman beslutade att anta nya bolagsordningar, vilket innebär att en ny paragraf införs i bolagsordningen som ger styrelsen möjlighet att, i enlighet med aktiebolagslagen, samla in fullmakter och inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (per post).
• Årsstämman beslutade att anta den ändring av bolagsordningen som föreslagits av styrelsen. Ändringen innebär att bolagets namn blir HANZA AB (publ).