Meddelande från årsstämman den 8 maj 2023

8 maj 2023

HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll sin årsstämma idag, den 8 maj 2023, vid vilken bland annat nedanstående beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutade stämman om fördelning av bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att en utdelning om 0,75 SEK per aktie, totalt 29 459 946 SEK, ska utbetalas. Avstämningsdagen för utdelningen ska vara onsdagen den 10 maj 2023. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

I enlighet med valkommitténs förslag omvaldes Gerald Engström, Francesco Franzé, Helene Richmond och Sofia Axelsson, och Per Holmberg valdes in som styrelseledamöter. Francesco Franzé omvaldes till styrelseordförande. Gerald Engström omvaldes till vice ordförande.

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren till ansvarig revisor.

Bolagsstämman beslutade att en ersättning på 460 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande och 230 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. Vidare ska ersättning utgå för arbete i revisionsutskottet, varvid 80 000 SEK ska utgå till ordföranden och 40 000 SEK till var och en av utskottets övriga ledamöter. En extra ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet, där 40 000 SEK ska utgå till ordföranden och 20 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Bolagsstämman beslutade om principer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2024 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med förslaget.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett belopp av högst 392 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,9 procent av det nuvarande aktiekapitalet.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för 2023, LTIP 2023. Programmet erbjuds till högst 13 medlemmar av ledningen och nyckelpersoner i bolaget, vilka erbjuds att erhålla prestationsaktier som ger deltagaren rätt till tilldelning av ett antal aktier i HANZA, under förutsättning att deltagaren personligen investerar i aktier i HANZA och/eller att vissa prestationsvillkor uppfylls. Eventuella prestationsaktier kommer att tilldelas efter utgången av en intjänandeperiod, som löper från programmets start till offentliggörandet av HANZAs delårsrapport för perioden januari–mars 2026. LTIP 2023 kan medföra kostnader på cirka 9,0 MSEK för HANZA om prestationsvillkoren uppfylls fullt ut, en årlig utdelningsavkastning på cirka 1,1 procent, en beräknad årlig personalomsättning på 10 procent och maximalt totalt 175 000 prestationsaktier. Utöver detta tillkommer sociala avgifter under intjäningsåret. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 2,2 MSEK. De förväntade årliga kostnaderna uppgår till 3,3 MSEK inklusive kostnader för sociala avgifter.

För att säkerställa en kostnadseffektiv tillgång till aktier i HANZA för överlåtelse inom ramen för LTIP 2023 beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om säkringsarrangemang, med rätt för styrelsen att kombinera eller välja vilket som helst av dessa. Bolagsstämman beslutade om följande säkringsarrangemang i) överlåtelse av högst 175 000 aktier i HANZA utan kostnad till deltagare i LTIP 2023, ii) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 175 000 aktier i HANZA, och iii) en riktad emission av högst 218 750 teckningsoptioner med rätt att teckna en ny aktie i HANZA samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans inom programmet. Om styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom ramen för LTIP 2023 kommer utspädningseffekten att uppgå till totalt 0,56 procent.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”planerar”, ”förutser” eller liknande uttryck som avser indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender, och som inte baseras på historiska fakta, utgör framåtblickande information. Framåtblickande information är i sig förknippad med både kända och okända risker och osäkerhetsfaktorer, eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden är inte garantier för framtida resultat eller utveckling, och de faktiska resultaten kan avvika väsentligt från dem som anges i den framåtblickande informationen.

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskapsbaserat tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning inom leveranskedjan och med produktionsanläggningar grupperade i regionala tillverkningskluster skapar vi stabila leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder. Företaget grundades 2008 och hade 2022 en omsättning på över 3,5 miljarder kronor. Företaget har sex tillverkningskluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina. Bland HANZAs kunder finns ledande företag som 3M, ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, Saab, Sandvik, Siemens och Tomra.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker: HANZA).

För mer information, besök: www.hanza.com

Pressmeddelande