Meddelande från årsstämman den 14 maj 2024

• Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2023. Vidare beslutade stämman om fördelning av bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att en utdelning om 1,20 SEK per aktie, totalt 52 391 208 SEK, ska utbetalas. Avstämningsdagen för utdelningen ska vara torsdagen den 16 maj 2024. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.     

• Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.   

• I enlighet med valkommitténs förslag omvaldes Francesco Franzé, Helene Richmond och Per Holmberg, och Taina Horgan valdes in som styrelseledamot. Francesco Franzé omvaldes till styrelseordförande.

• Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren till ansvarig revisor.

• Bolagsstämman beslutade att en ersättning på 500 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. Vidare ska ersättning utgå för arbete i revisionsutskottet, varvid 90 000 SEK ska utgå till ordföranden och 45 000 SEK till var och en av utskottets övriga ledamöter. En extra ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet, där 40 000 SEK ska utgå till ordföranden och 20 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

• Bolagsstämman beslutade om principer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2025 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med förslaget.      

• I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett belopp av högst 435 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,96 procent av det nuvarande aktiekapitalet.
• För att säkerställa bolagets åtaganden att leverera aktier till deltagarna i det aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman 2023 (LTIP 2023) beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om: a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för att säkerställa leverans inom ramen för tidigare beslutade incitamentsprogram, b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
• Årsstämman beslutade om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För mer information om förslagen hänvisar vi till de handlingar som rör årsstämman och som finns tillgängliga på bolagets webbplats.