PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN DEN 13 MAJ 2025
HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll sin årsstämma idag, den 13 maj 2025, vid vilken bland annat nedanstående beslut fattades.
- Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2024. Vidare beslutade årsstämman om fördelning av bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att en utdelning om 0,80 SEK per aktie, totalt 36 767 472 SEK, ska utbetalas. Avstämningsdagen för utdelningen ska vara torsdagen den 15 maj 2025. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
- Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Francesco Franzé, Helene Richmond, Per Holmberg och Taina Horgan, och Lars-Ola Lundkvist valdes till styrelseledamot. Francesco Franzé omvaldes till styrelseordförande.
- Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren till ansvarig revisor.
- Bolagsstämman beslutade att en ersättning på 540 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande och 270 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. Vidare ska ersättning utgå för arbete i revisionsutskottet, där 100 000 SEK ska utgå till ordföranden och 50 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet. En extra ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet, där 45 000 SEK ska utgå till ordföranden och 22 500 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.
- Bolagsstämman beslutade om principer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2026 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med förslaget.
- I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett belopp av högst 455 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,9 procent av det nuvarande aktiekapitalet.
- För att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter genom betalning med egna aktier samt säkerställa bolagets åtaganden att leverera aktier till deltagarna i det aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman 2023 (LTIP 2023), beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
- För att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter genom betalning med egna aktier, beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
För mer information om förslagen hänvisar vi till de handlingar som rör årsstämman och som finns tillgängliga på bolagets webbplats.