MEDDELANDE FRÅN ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2026
HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll sin årsstämma idag, den 12 maj 2026, vid vilken bland annat nedanstående beslut fattades.
- Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2025. Vidare beslutade stämman om fördelning av bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att en utdelning om 1,50 SEK per aktie, totalt 94 MSEK, ska utbetalas. Avstämningsdagen för utdelningen ska vara fredagen den 15 maj 2026. Säljarna av BMK, som äger totalt 17 miljoner aktier, har enligt förvärvsavtalet en skyldighet att återbetala utdelningen i HANZA för 2025 till bolaget i form av ett aktieägartillskott. Detta innebär att nettoutdelningen uppgår till 69 MSEK.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
- Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- I enlighet med valkommitténs förslag omvaldes Francesco Franzé, Helene Richmond och Lars-Ola Lundkvist, och Georg Weber och Alva Åqvist valdes in som styrelseledamöter. Francesco Franzé omvaldes till styrelseordförande.
- Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren till ansvarig revisor.
- Bolagsstämman beslutade att en ersättning på 600 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. Vidare ska ersättning utgå för arbete i revisionsutskottet, varvid 110 000 SEK ska utgå till ordföranden och 55 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet. En extra ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet, där 50 000 SEK ska utgå till ordföranden och 25 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.
- Bolagsstämman beslutade om principer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2027 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med förslaget.
- I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett belopp av högst 630 000 SEK, vilket motsvarar cirka 10 procent av det nuvarande aktiekapitalet.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv av egna aktier får bland annat ske i syfte att anpassa koncernens kapitalstruktur och möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter genom betalning med egna aktier.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv av egna aktier får bland annat ske i syfte att anpassa koncernens kapitalstruktur, möjliggöra förvärv av bolag eller verksamheter genom betalning med egna aktier samt finansiera sociala avgifter och övriga kostnader i samband med bolagets aktiebaserade incitamentsprogram.
- Det noterades att styrelsen hade dragit tillbaka sitt förslag om att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTIP 2026), med motiveringen att förslaget inte förväntades uppnå den erforderliga majoriteten av de avgivna rösterna, eftersom vissa större aktieägare inte var representerade vid årsstämman till följd av att de inte hade registrerat sina rösträtter, och förslaget därför inte lades fram för omröstning. Styrelsen anser dock att förslaget har stöd hos bolagets större aktieägare och kan komma att lägga fram ett förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram vid en senare bolagsstämma.
För mer information om förslagen hänvisas till de handlingar som rör årsstämman och som finns tillgängliga på bolagets webbplats.