KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 13 MAJ 2025
HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll sin årsstämma idag den 13 maj 2025, vid vilken bland annat följande beslut fattades.
- Vid bolagsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2024. Bolagsstämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär en utdelning på 0,80 SEK per aktie, totalt 36 767 472 SEK. Avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 15 maj 2025. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.
- Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- Francesco Franzé, Helene Richmond, Per Holmberg och Taina Horgan omvaldes till styrelseledamöter, och Lars-Ola Lundkvist valdes in som ny styrelseledamot, i enlighet med valberedningens förslag. Francesco Franzé omvaldes till styrelsens ordförande.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren till huvudansvarig revisor.
- Bolagsstämman beslutade att ett arvode på 540 000 SEK per år ska utgå till styrelsens ordförande samt 270 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskottet utgår därutöver arvode med 100 000 SEK till ordföranden och 50 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 45 000 SEK för ordförande och 22 500 SEK för övriga utskottsledamöter.
- Bolagsstämman fattade beslut om riktlinjer för utnämningen av valberedningen inför årsstämman 2026 samt riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med det framlagda förslaget.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 455 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,9 % av nuvarande aktiekapital.
- I syfte att dels kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, dels möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter genom betalning med egna aktier samt säkerställa bolagets åtaganden att leverera aktier till deltagarna i det aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman 2023 (LTIP 2023) beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
- I syfte att dels kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, dels möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter genom betalning med egna aktier, beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
För mer information om besluten hänvisas till årsstämmohandlingarna, som finns tillgängliga på bolagets webbplats.